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反洗钱法大改，澳门还能“洗”吗

发表于：12 小时前 306
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反洗钱法大改意味着什么？
①洗钱法大修订，未来洗钱之路必然更加艰难
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②澳门格局大转变，往旅游业发展
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对在澳洗钱的影响？
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  • 利用现金密集行业进行洗钱。越来越多的洗钱者利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店作掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。在赌场以代币间接兑换：在赌场中兑换成代币，再将代币直接交付给洗钱的受益人。再由他去将代币兑换回现金（通常需要 5% 左右的手续费），在外可声称在赌场内赌赢的。这样可以避免透过纸钞上的编号直接追查到洗钱的受益人。

有可能的洗钱方式
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